證券代碼：603079??????????證券簡稱：圣達生物????????????公告編號：2023-008

(資料圖片僅供參考)

????????????浙江圣達生物藥業(yè)股份有限公司

????????關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

???重要內(nèi)容提示：

????每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元（含稅）

????本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實施公告中明確

????在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變化的，擬維持分配總

額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況

????一、利潤分配方案內(nèi)容

???經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表中實

現(xiàn)?歸?屬?于?母?公?司?股?東?的?凈?利?潤?31,486,120.69?元?，?母?公?司?實?現(xiàn)?凈?利?潤

元，加上年初未分配利潤339,980,794.17元，扣除已分配利潤23,966,454.12元，

截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣321,336,147.48元。經(jīng)

董事會決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)

分配利潤。本次利潤分配方案如下：

???公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。截至2023年3月25

日，公司總股本171,188,958股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,271,337.48

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為32.62%。

???如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生

變化的，擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)

整情況。

???本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2023年3月23日召開公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)

于公司2022年度利潤分配方案的議案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配

政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。表決結(jié)果為9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

??（二）獨立董事意見

??經(jīng)審閱上述議案，我們認為：該議案符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于

進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—

—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——

規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定。上述現(xiàn)金分紅方案兼顧了股東的即期利益和公司的長

遠可持續(xù)發(fā)展，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。我們同意該議案，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??經(jīng)審閱上述議案，我們認為：本次利潤分配方案充分考慮了公司所處行業(yè)

階段，公司當前經(jīng)營狀況和日常經(jīng)營需要以及未來發(fā)展資金需求等因素，不會

影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分

配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??三、相關(guān)風險提示

??（一）本次利潤分配方案不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營、

每股凈資產(chǎn)等產(chǎn)生重大影響；

??（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

??特此公告。

??????????????????????浙江圣達生物藥業(yè)股份有限公司董事會

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